Комитеты Совета директоров

Комитет по аудиту

Комитет по аудиту Совета директоров Холдинга (далее – Комитет) создан 25 сентября 2013 года с целью подготовки Совету директоров рекомендаций в части осуществления надлежащего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Холдинга (в том числе, за полнотой и достоверностью финансовой отчетности), мониторинга эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками, исполнения соблюдения принципов и положений Кодекса корпоративного управления Холдинга, контроля за независимостью внешнего и внутреннего аудита, системы назначений, вознаграждений и оценки деятельности Службы внутреннего аудита и Централизованной Службы по контролю за закупками Холдинга, рассмотрения результатов деятельности Омбудсмена Холдинга.

Состав Комитета:

• Томас Миров – Председатель Комитета, независимый директор;
• Клаус Мангольд – Член Комитет, независимый директор.

Положение о Комитете по аудиту (Скачать)

 

Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам

Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров Холдинга (далее – Комитет) создан 25 сентября 2013 года в целях повышения эффективности и качества работы Совета директоров посредством углубленной проработки и мониторинга вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров в области кадровой политики, системы назначений, вознаграждений и оценки деятельности членов Правления Холдинга, рассмотрения результатов деятельности Омбудсмена Холдинга.

Состав Комитета:

• Клаус Мангольд – Председатель Комитета, независимый директор;
• Филип Йео – Член Комитета, независимый директор;
• Томас Миров – Член Комитета, независимый директор.

Положение о Комитете по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам (Скачать)

 

Комитет по стратегическому планированию

Комитет по стратегическому планированию Совета директоров Холдинга (далее – Комитет) создан 25 сентября 2013 года с целью подготовки Совету директоров рекомендаций по вопросам выработки приоритетных направлений деятельности (развития), стратегических целей (стратегии развития) Холдинга, включая вопросы по разработке мероприятий, способствующих повышению эффективности деятельности Холдинга в средне- и долгосрочной перспективе, вопросов по устойчивому развитию.

Состав Комитета:

• Филип Йео – Председатель Комитета, независимый директор;
• Томас Миров – Член Комитета, независимый директор;
• Атамкулов Бейбут Бакирович – Член Комитета, член Совета директоров;
• Айдар Арифханов – Член Комитета, член Совета директоров.

Положение о Комитете по стратегическому планированию (Скачать)